Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 24/01/2018 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > Miércoles 24 de enero de 2018
ORDEN DEL DÍA:
Primero: Designar accionistas para firmar el Acta.
Segundo: Motivos por los cuales la asamblea se celebra fuera de término.
Tercero: Lectura y consideración de la documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.
Cuarto: Lectura y consideración de la documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
Quinto: Lectura y consideración de la documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.
Sexto: Lectura y consideración de la documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015.
Séptimo: Lectura y consideración de la documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016.
Octavo: Consideración de los resultados de los ejercicios cerrados el 30/06/2012, 30/06/2013, 30/06/2014, 30/06/2015 y 30/06/2016.
Noveno: Consideración de la gestión de los Administradores.
Décimo: Fijar el número de directores titulares y suplentes, y su designación Jorge A. Carriles, Contador Público.
Mn. 65.089 / ene. 22 v. ene. 26
PUCARA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 15 de febrero de 2018, a realizarse a las 13 hs. en primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda, en la sede social de San Martín 703, de Coronel Pringles, Prov. de Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1.- Designación dos accionistas para firmar acta.
2.- Lectura y consideración Memoria, Estados Contables, Notas y Cuadros Anexos e Informe del Síndico, por el Ejercicio finalizado el 31-10-2017.
3.- Ratificación o rectificación remuneraciones al Directorio con cargo a gastos por tareas técnico administrativas de carácter permanente realizadas durante el ejercicio, que superan topes del Art. 261, Ley 19.550.
4.- Destino resultados acumulados.
5.- Fijación del número de Directores titulares y suplentes que integrarán el Directorio, y designación de los mismos por un ejercicio.
6.- Fijación pautas remuneración Directorio durante el ejercicio 2017/2018.
7.- Designación Síndico Titular y Suplente por un ejercicio.
Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Soc.
no comprendida Art. 299 Ley 19.550.- Mariela DíazAbogada.
L.P. 15.163 / ene. 23 v. ene. 29
INTERDIS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas de Interdis S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 20 de febrero de 2018 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda Convocatoria, a celebrarse en Lisandro de la Torre 1518, Berazategui, Provincia de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Convocatoria fuera de término.
2 Consideración de los documentos estipulados en el Art. 234 de la Ley 19.550 correspondientes a los estados contables cerrados al 31 de julio de 2017.
3 Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de julio de 2017.
4 Distribución de Resultados, Honorarios y otras retribuciones al Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de julio de 2017.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
6 Elección de dos accionistas para firmar el acta. Presidente. Miguel Ángel Lafalce. No es una sociedad comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550.
L.P. 15.169 / ene. 24 v. ene. 30
AGRO COMERCIAL OHIGGINS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 14 de febrero de 2018, a las 8 hs. en la sede social sita en Playa Estacionamiento Ferrocarril OHiggins de la Localidad de OHiggins, Partido de Chacabuco y a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para que firmen el acta.
2 Consideración de la documentación según el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2017.
3 Distribución de Utilidades, Honorarios a Directores por funciones Técnicas y Administrativas. Se deja constancia que 1
el domicilio en que los tenedores de acciones nominativas no endosables deben cursar comunicación para su inscripción en el libro de Asistencia a Asambleas es el de la sede social sita en Playa Estacionamiento Ferrocarril OHiggins de la Localidad de OHiggins, Partido de Chacabuco; 2 que el libro de depósito de acciones y Registro de Asistencia a Asambleas General se cerrará el día 14 de febrero de 2018, a las 8 Hs. 3 La sociedad no se encuentra comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550.
Darío Di Pinto, Contador Público.
L.P. 15.172 / ene. 24 v. ene. 30
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