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BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
6 Consideración de la remuneración del Consejo de Vigilancia, en su caso en los términos del último párrafo del Art. 261 LGS. 7 Determinación de la cantidad de Directores. Su elección. 8 Determinación de la cantidad de miembros del Consejo de Vigilancia. Su elección.
Los accionistas que desean asistir deberán cursar notificación conforme lo dispuesto por el Art. 238 LGS. Suscribe esta convocatoria el Sr. Fernando Gabriel Mallimacci - Presidente.
L.Z. 48.714 / sep. 8 v. sep. 14

CASA MUÑIZ S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 05 de octubre de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria en el local de la calle Saavedra 960, de Bahía Blanca, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Consideración de la documentación del Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017. 3 Consideración de la gestión del Directorio y en su caso la retribución en exceso de aquéllos que desempeñan tareas técnico-administrativas. 4 Fijación de los honorarios de Directores y distribución de utilidades. 5 Distribución de dividendos.
Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. El Directorio.
B.B. 58.353 / sep. 11 v. sep. 15

PLÁSTICOS ROMANO S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de septiembre de 2017, en primera y segunda convocatoria, a las 8:00 y a las 9:00 hs., en Avenida Mosconi N
1315, Quilmes Oeste, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2 Razones por las que la Asamblea se convoca fuera del plazo legal;
3 Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inciso 1, de la Ley General de Sociedades N 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 24 cerrado el 30 de abril de 2017; 4 Consideración del resultado del ejercicio. Distribución de utilidades; 5 Consideración de la gestión del Directorio; y 6 Remuneración al Directorio y eventual exceso a los límites dispuestos por el Art. 261 de la Ley General de Sociedades N
19.550. Sociedad no comprendida en Art. 299 L.G.S.
Nota: Los Sres. Accionistas para tener derecho de asistencia y voto en la Asamblea deberán depositar sus acciones y/o títulos en la sede social hasta tres días antes de la fecha fijada. Marcela Adriana Romano, Presidente.
L.P. 24.702 / sep. 11 v. sep. 15

SATRO S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - Se convoca a los accionistas de Satro S.A. a la Asamblea General Ordinaria en 1º convocatoria para el día 27 de septiembre de 2017
a las 10:00 horas a celebrarse en la sede social de la sociedad sita en la calle Bartolomé Mitre 1750 de Moreno, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración del Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Notas, Memoria del Directorio e Informe del auditor, correspondientes al Ejercicio Económico N 26, cerrado el 31 de marzo de 2017.
4 Destino de los resultados del ejercicio.
5 Aprobación de la gestión realizada por el Directorio y su retribución.
6 Fijación de honorarios en exceso del límite previsto en el Art. 261
de la Ley 19.550.
Nota: Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán Cumplimentar con lo establecido en el Art. 238 Ley 19.550. Sociedad no comprendida en el Art. 299. Miguel Ángel Rivarola, Presidente.
L.P. 24.703 / sep. 11 v. sep. 15

CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE PESCA Y
LANZAMIENTO
Asamblea Anual Ordinaria CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - El día 30 de setiembre de 2017 y a pedido de las afiliadas, en la sede de la Federación Santafesina de Pesca y Lanzamiento, sita en la calle Lavalle N 7390, de la ciudad de Santa Fe, se realizará la Asamblea Anual Ordinaria que tendrá el siguiente:

LA PLATA, JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y Consideración del Acta anterior.
2. Consideración Memoria, Balance y Cuadro de Recursos del período 1/01/2016 al 31/12/2016.
3. Aumento o disminución de Cuota Mantenimiento.
4. Consideración del Presupuesto de Gastos y Recursos para el año 2017.
5. Organización del Campeonato Nacional de Clubes, determinar Federación Organizadora.
6. Designación de dos Delegados para firmar el Acta juntamente con el Secretario y el Presidente.
Osvaldo Oscar Velasco, Presidente. Juan Carlos García, Secretario.
L.P. 24.705 / sep. 11 v. sep. 15

SICITEAM S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 27/09/2017 a las 13:00 horas en la sede social Ruperto Mazza 175, Ciudad de Tigre, Partido de Tigre en primera convocatoria, y en la misma fecha a las 14:00 horas en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea; 2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados i el 30 de junio de 2014, ii el 30 de junio de 2015, iii el 30 de junio de 2016 y iv el 30 de junio de 2017.
Motivo de la convocatoria fuera de término; 3 Consideración del resultado de los ejercicios económicos finalizados i el 30 de junio de 2014, ii el 30
de junio de 2015, iii el 30 de junio de 2016 y iv el 30 de junio de 2017
y su destino; 4 Consideración de la gestión y remuneración del Directorio por los ejercicios económicos finalizados i el 30 de junio de 2014, ii el 30
de junio de 2015, iii el 30 de junio de 2016 y iv el 30 de junio de 2017;
5 Consideración del número de Directores y su elección; 6 Capitalización de Aportes Irrevocables. Aumento de Capital. Rectificación y Reforma del Artículo 4 del Estatuto Social; y 7 Autorizaciones.
Nota: Los accionistas deberán remitir sus correspondientes comunicaciones de asistencia a la Asamblea convocada a la calle Ruperto Mazza 175, en cualquier día hábil de 9:00 a 17:00 horas hasta el día 21
de septiembre de 2017, inclusive. Soc. no comprendida en el art. 299, Ley 19.550. Marco E. Ferrario, Abogado.
L.P. 24.734 / sep. 11 v. sep. 15

SICIROLI S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 27/09/2017 a las 09:30 horas en la sede social Ruperto Mazza 175, Ciudad de Tigre, Partido de Tigre en primera convocatoria, y en la misma fecha a las 10:30 horas en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea; 2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados i el 30 de junio de 2014, ii el 30 de junio de 2015, iii el 30 de junio de 2016 y iv el 30 de junio de 2017.
Motivo de la convocatoria fuera de término; 3 Consideración del resultado de los ejercicios económicos finalizados i el 30 de junio de 2014, ii el 30
de junio de 2015, iii el 30 de junio de 2016 y iv el 30 de junio de 2017
y su destino; 4 Consideración de la gestión y remuneración del Directorio por los ejercicios económicos finalizados i el 30 de junio de 2014, ii el 30
de junio de 2015, iii el 30 de junio de 2016 y iv el 30 de junio de 2017;
5 Consideración del número de Directores y su elección; 6 Capitalización de Aportes Irrevocables. Aumento de Capital. Rectificación y Reforma del Artículo 4 del Estatuto Social; y 7 Autorizaciones.
Nota: Los accionistas deberán remitir sus correspondientes comunicaciones de asistencia a la Asamblea convocada a la calle Ruperto Mazza 175, en cualquier día hábil de 9:00 a 17:00 horas hasta el día 21
de septiembre de 2017, inclusive. Soc. no comprendida en el art. 299, Ley 19.550. Marco E. Ferrario, Abogado.
L.P. 24.732 / sep. 11 v. sep. 15

SICILERMO S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 27/09/2017 a las 11:00 horas en la sede social Ruperto Mazza 175, Ciudad de Tigre, Partido de Tigre en primera convocatoria, y en la misma fecha a las 12:00 horas en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente:

SECCIÓN OFICIAL / PÁGINA 7483