Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 12/05/2016 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
PÁGINA 3626
LA PLATA, JUEVES 12 DE MAYO DE 2016
2 Consideración de los motivos por los cuales se realiza la Asamblea fuera de los términos estatutarios.
3 Consideración de los Estados Contables y Gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 30/12/2015.
El Directorio. Nota: Art. 31: La Asamblea se celebrará válidamente con la presencia de accionistas que representen la mayoría de los acciones con derecho a voto. Una hora después de fijada, si antes no hubiera reunido ese número, se considerará legalmente constituida con el número de accionistas presentes. Facundo Cervera, Presidente.
T.L. 77.355 / may. 6 v. may. 12
CASSFRO S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria de Cassfro S.A. a celebrarse el 27 de mayo de 2016 a las 17 hs. horas en calle Belgrano 332 primer piso oficina 13 y 15, Bernal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 31/12/2012; 31/12/2013
y 31/12/2014.
3 Gestión del Directorio desde la constitución de la sociedad y hasta la fecha.
4 Renuncia de la directora titular.
5 Fijación de número de directores. Designación de nuevos directores titulares y suplentes.
6 Modificación de la sede social. Se recuerda a los accionistas que deben comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación. Tal comunicación deberá remitirse, de lunes a viernes y de 13 a 18 hs. al domicilio donde se llevará a cabo la asamblea, donde a su vez se encontrará a su disposición la documentación a tratarse. Patricia Angélica Cassani, Presidente. Silvia A.
Miranda, Abogada.
Qs. 89.637 / may. 6 v. may. 12
IG VUELOS PRIVADOS
Sociedad Anónima Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la firma IG Vuelos Privados S.A. a celebrarse en fecha 27 de mayo de 2016
a las 10 horas, en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria, ambas en la sede social de la firma sita en Intendente Oliveri N 120 de la Ciudad de Quilmes, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Aprobación del Balance General por el Ejercicio Económico Regular N 4 finalizado el 30 de junio de 2015.
3 Aprobación de la gestión del directorio por el período 2014-2015 y su remuneración.
4 Consideración del estado actual de la deuda de los socios mantenida con la sociedad. Gabriel Iglesias, Presidente. Marcela G. Vicente Lang, Abogada.
C.F. 30.651 / may. 6 v. may. 12
MAQUELEVA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Sres. accionistas de Maqueleva S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de mayo de 2016 a las 12 hs. en primera convocatoria y 13 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio Debenedetti 3337, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550.
3 Distribución de resultados.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Remuneración del Directorio.
6 Designación de Directores. Ricardo J. De Anna, Presidente.
C.F. 30.657 / may. 6 v may. 12
BOLETÍN OFICIAL
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MAQUELEVA S.A.
PASO REAL S.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Sres. accionistas de Maqueleva S.A. a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 28 de mayo de 2016, a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio Debenedetti 3337, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Emisión de nuevos títulos accionarios en función de aumento de capital y transferencia accionaria.
3 Modificación del estatuto de la saciedad, reduciendo el número mínimo de directores a uno. Ricardo J. De Anna, Presidente.
C.F. 30.658 / may. 6 v may. 12
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Llamado a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de mayo de 2016 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en Diagonal Pueyrredón N 2926 Piso 1 D de Mar del Plata, para tratar:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Tratamiento de los documentos previstos en el artículo 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2015; Resultado del mismo y Distribución de Utilidades.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento, en exceso del límite establecido por el Art. 261 Ley 19.550, en atención al desempeño de funciones técnico administrativas. Julio A. Fernández, Presidente.
G.P. 93.367 / may. 6 v. may. 12
MATERIA HERMANOS S.A.C.I.F.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el 23/05/2016 a las 17
hs. en José Camusso N 1302, Mar del Plata, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación 2 accionistas presentes para aprobar y firmar Acta de Asamblea.
2 Consideración Distribución de Dividendos Ejercicio 30/06/15, Sociedad no comprendida art. 299 Ley 19.550, CUIT 30-50583922-2. El Directorio. Jorge A. Lucarini, Síndico Titular. CUIT 20-05320334-6. Jorge Alberto Lucarini, Contador Público Nacional.
G.P. 93.364 / may. 6 v. may. 12
MARISCAL S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Llamado a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de mayo de 2016 a las 09:00 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 10:00 horas en segunda convocatoria. Lugar: Diagonal Pueyrredón N
2926 Piso 1 D, Mar del Plata, para trarar:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Tratamiento de los documentos previstos en el art.
234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2016; Resultado del mismo y Distribución de Utilidades.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Remuneración de miembros del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento, en exceso del límite establecido por el Art. 261 Ley 19.550, por el desempeño de funciones técnico administrativas. Julio A. Fernández, Presidente.
G.P. 93.365 / may. 6 v. may. 12
MARISCAL S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Llamado a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de mayo de 2016 a las 08:00 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 09:00 horas en segunda convocatoria. Lugar: Diagonal Pueyrredón N
2926 Piso 1 D, Mar del Plata, para trarar:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 y modificatorias, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2000.
3 Distribución de utilidades;
4 Elección de Directores por el término de tres años.
Julio A. Fernández, Presidente.
G.P. 93.366 / may. 6 v. may. 12
PRODUCTIVA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Llamado a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de mayo de 2016 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria en Diagonal Pueyrredón N 2926 Piso 1 D de Mar del Plata; para tratar:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Tratamiento de los documentos previstos en el art.
234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2016; Resultado del mismo y Distribución de Utilidades.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento, en exceso del límite establecido por el Art. 261 Ley 19.550, en atención al desempeño de funciones técnico administrativas.
5 Elección de Directores por el término de tres ejercicios. Julio A. Fernández, Presidente.
G.P. 93.368 / may. 6 v. may. 12
PRODUCTIVA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Llamado a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de mayo de 2016 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en Diagonal Pueyrredón N 2926 Piso 1 D de Mar del Plata; para tratar:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 y modificatorias, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2000. Julio A. Fernández, Presidente.
G.P. 93.369 / may. 6 v. may. 12
OTTAWA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Llamado a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de mayo de 2016 a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria en Diagonal Pueyrredón N 2926 Piso 1 D de Mar del Plata, para tratar:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Designación de nuevo Directorio.
3 Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 y modificatorias, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2000. Julio A. Fernández, Presidente.
G.P. 93.370 / may. 6 v. may. 12
