Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 27/04/2015 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
COMPAÑÍA NOROESTE S.A.
DE TRANSPORTES
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 15 de mayo de 2015, a las 18:00 hs., en el local de la calle Marcelino Ugarte 4071, Munro, Prov. de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Consideración de la documentación Art. 234, Inc.
1 Ley N 19.550, y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31/12/2014;
3 Aprobación de la Gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia;
4 Elección de Directores titulares y suplentes;
5 Elección del Órgano de Fiscalización;
6 Retribución al Directorio.
Art. 261, Ley N 19.550. El Directorio. Omar Eduardo Mansilla, Presidente. María Fernández Bonomi, Contadora Pública.
L.P. 18.409 / abr. 22 v. abr. 28
NUEVO IDEAL S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de mayo de 2015 a las 16 horas en Primera Convocatoria y a las 17
horas en Segunda Convocatoria, en el local de la calle Alicia M. de Justo N 3146, Lomas del Mirador, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración documentación Art. 234, inc. 1ro.
Ley N 19.550 y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014;
3 Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia;
4 Elección por dos ejercicios de Directores Titulares que finalizan su mandato y por un ejercicio Directores Suplentes;
5 Elección por dos ejercicios de miembros Titulares del Consejo de Vigilancia que finalizan su mandato y por un ejercicio de Suplentes;
6 Consideración de las retribuciones de los miembros del Directorio;
7 Consideración acciones en cartera, Art. 221 Ley N
19.550. El Directorio. Germán Pinto Goncalves, Presidente. Rogelio Hugo Rossi, Contador Público.
L.P. 18.363 / abr. 22 v. abr. 28
LA PRIMERA DE MARTÍNEZ S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de mayo de 2015, a las 17:30 horas en Primera Convocatoria y a las 18:30 horas en Segunda Convocatoria, en el local de la calle Nuestras Malvinas N 2275, Boulogne, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1ro. Ley N 19.550 y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014;
3 Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia;
4 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los que finalizan su mandato por dos ejercicios;
5 Fijación del número de los miembros del Consejo de Vigilancia Titulares y Suplentes y elección de los mismos por un ejercicio;
6 Consideración de las retribuciones de los miembros del Directorio Art. 261 Ley N 19.550. El Directorio.
Aldo Scoglio, Presidente. Rogelio Hugo Rossi, Contador Público.
L.P. 18.364 / abr. 22 v. abr. 28
BOLETÍN OFICIAL
LA PLATA, LUNES 27 DE ABRIL DE 2015
MARISCAL S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Llamado a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de mayo de 2015 a las 09:00 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 10:00 horas en segunda convocatoria. Lugar: Diagonal Pueyrredón N2926 Piso 1 D, Mar del Plata, para tratar:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Tratamiento de los documentos previstos en el Art.
234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015; Resultado del mismo y Distribución de Utilidades.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Remuneración de miembros del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento, en exceso del límite establecido por el Art. 261 Ley 19.550, por el desempeño de funciones técnico administrativas.
5 Elección de Directo. Julio A. Fernández, Presidente.
G.P. 92.182 / abr. 23 v. abr. 29
PASO REAL S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Llamado a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de mayo de 2015 a las 8:00 horas en primera convocatoria y a las 9:00 horas en segunda convocatoria en Diagonal Pueyrredón N 2926 Piso 1 D de Mar del Plata, para tratar:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Tratamiento de los documentos previstos en el artículo 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014; Resultado del mismo y Distribución de Utilidades.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento, en exceso del límite establecido por el Art. 261 Ley 19.550, en atención al desempeño de funciones técnico administrativas.
5 Elección de Directores. Julio A. Fernández, Presidente.
G.P. 92.181 / abr. 23 v. abr. 29
OTTAWA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Llamado a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de mayo de 2015 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en Diagonal Pueyrredón N 2926 Piso 1 D de Mar del Plata, para tratar:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Tratamiento de los documentos previstos en el Art.
234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015; Resultado del mismo y Distribución de Utilidades.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Remuneración del Directorio.
5 Elección de Directorio. Julio A. Fernández.
Presidente.
G.P. 92.180 bis. / abr. 23 v. abr. 29
PRODUCTIVA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Llamado a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de mayo de 2015 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria en Diagonal Pueyrredón N 2926 Piso 1 D de Mar del Plata; para tratar:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Tratamiento de los documentos previstos en el Art.
234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015; Resultado del mismo y Distribución de Utilidades.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento, en exceso del límite estableci-
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do por el Art. 261 Ley 19.550, en atención al desempeño de funciones técnico administrativas. Julio A. Fernández, Presidente.
G.P. 92.179 / abr. 23 v. abr. 29
FERNÁNDEZ HNOS. S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Llamado a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de mayo de 2015 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en Diagonal Pueyrredón N 2926 Piso 1 D de Mar del Plata; para tratar:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Tratamiento de los documentos previstos en el Art.
234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014; Resultado del mismo y Distribución de Utilidades.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento, en exceso del límite establecido por el Art. 261 Ley 19.550, en atención al desempeño de funciones técnico administrativas.
5 Aprobación de la gestión del Síndico. Julio Argentino Fernández, Presidente.
G.P. 92.178 / abr. 23 v. abr. 29
ISPA MUSIC S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de mayo a las 11:00 hs., en la sede social, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos Asambleístas presentes para firmar el Acta de Asamblea.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2012 y 31
de diciembre de 2013.
4 Aprobación de la Gestión del Directorio.
5 Consideración de los resultados del ejercicio al 31
de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013.
6 Determinación y designación de directores titulares y suplentes, y término por el cual son elegidos. Juan María Berasategui, Contador Público.
C.F. 30.511 / abr. 23 v. abr. 29
COIMEXPOR ARGENTINA S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Acta de Directorio N 58 se realiza la 2
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionista de Coimexpor Argentina S.A. para el 19 de mayo del corriente año a las 13:00 horas, en la sede social en la calle Jean Jaures N 467, Piso 4 B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Asamblea convocada tratará el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Lectura de la Memoria del Directorio Correspondiente al Ejercicio 2014.
2 Consideración de los documentos del lnc. 1 del Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N 13 finalizados el 31/12/14.
3 Consideración del resultado del ejercicio, distribución de utilidades, constitución de la Reserva Legal y honorarios de los miembros del Directorio.
4 Consideración de la gestión cumplida por el Directorio.
5 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Benemino Luis Pugliesi, Presidente.
L.Z. 46.135 / abr. 23 v. abr. 29
TRANSPORTES LA UNIÓN LÍNEA 202 S.A.
Asamblea General Ordinaria COMVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Art. 295 Inc. Ley 19.550. Convócase a Acta A.G.O para el 19/5/2015 a las 11:00 Hs. a celebrarse en sede social, Montevideo 5072 Ruta 15, Los Talas, Berisso, para tratar el siguiente:
