Boletín Oficial de la Pcia. de Buenos Aires del 14/07/2014 - Sección Oficial
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (Sección Oficial)
PÁGINA 5390
LA PLATA, LUNES 14 DE JULIO DE 2014
calle Belgrano 2011/13 de la Localidad y Partido de General San Martín, cambia su denominación por Emilio Agnese Sociedad de Responsabilidad Limitada, CUIT:
30-66356471-0. Reclamos de Ley en el mismo. Doctor Javier Pedro Molina, Abogado.
L.P. 22.386 / jul. 14 v. jul. 18
POR 5 DÍAS - Rincón de Milberg. XUESHI ZHENG, DNI 93.644.627, transfiere a Chen Min, DNI 94.250.305 el Supermercado, autoservicio, nombre de fantasía Los Amigos, sito en la calle Garibaldi 886/884, en la localidad de Rincón de Milberg, Tigre, Prov. de Bs. As. Reclamo de Ley en el mismo.
S.I. 40.257 / jul. 14 v. jul. 18
POR 5 DÍAS - Villa Adelina. Se avisa al comercio que el señor RICARDO WATSON transfiere el fondo de comercio de Remisería Turismo W sito en los Paraísos 988 de Villa Adelina, Pdo. de San Isidro, al señor Francisco Jaime Molins. Reclamos de Ley en el mismo comercio.
S.I. 40.297 / jul. 14 v. jul. 18
POR 5 DÍAS Pilar. BELLONE MARISA RITA D.N.I.
24.570.101, transfiere el fondo de Comercio de su propiedad, rubro Almacén y Quiosco, ubicado en la Calle Beliera Ex. Ruta 8 4529, de la Ciudad de Pilar, Pcia. de Buenos Aires, a López José Oscar, DNI: 18.171.296.
Reclamos de Ley en el mismo comercio.
S.I. 40.330 / jul. 14 v. jul. 18
Convocatorias
BOLSA DE COMERCIO DE BAHÍA BLANCA
S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Segundo del Estatuto Social y de acuerdo a lo establecido por la Ley de Sociedades Comerciales, el Directorio convoca a los señores Accionistas de Bolsa de Comercio de Bahía Blanca Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 28 de julio de 2014, en primera convocatoria a las 14:00 horas y en segunda convocatoria a las 15:00 horas, en su sede social de Avenida Colón 2 de la ciudad de Bahía Blanca, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para que, en su representación, intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta.
2 Consideración por parte de los señores .accionistas de la Memoria, Inventario General, Estados Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Comité de Auditoría correspondientes al Ejercicio Económico Trigésimo Quinto iniciado el 1 de abril de 2013 y finalizado el 31 de marzo de 2014, que incluyen los Estados Consolidados con la sociedad controlada Bahía Blanca Sociedad de Bolsa S.A. por el mismo período, y de las gestiones del Directorio, del Comité Ejecutivo, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio.
3 Consideración de las remuneraciones al Directorio, Comité Ejecutivo y Comité de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2014, por $
5.337.588,10 en exceso de $ 3.418.330,14 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades acrecentado conforme al Art. 261 de la Ley 19550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
4 Consideración de las remuneraciones a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2014, por $
498.628,80, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 11 de los estatutos sociales.
5 Designación a propuesta del Directorio de Auditores Externos Titular y Suplente para el nuevo ejercicio. Presentación de las declaraciones juradas de los
BOLETÍN OFICIAL
Auditores Externos Art. 105 de la Ley 26.831. Opinión del Comité de Auditoría inc.a Art. 110 Ley 26.831.
6 Consideración del ProYecto de Distribución de Utilidades propuesto por el Directorio.
7 Fijación del monto que se destinará a efectuar donaciones, otorgar subsidios, becas o premios a personas físicas o jurídicas, instituciones públicas, privadas o asistenciales, conforme al Art. 10 inciso 15 del estatuto.
8 Determinación de la partida a asignar a la Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca con destino a contribuir con funcionamiento del CREEBBA
Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina.
9 Determinación del número de miembros Titulares y Suplentes que compondrán el Directorio por el plazo de dos ejercicios, elección de los mismos y designación entre ellos de un Presidente y un Vicepresidente Art. 8 de los estatutos sociales.
10 Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora por el término de dos ejercicios Art. 11 de los Estatutos Sociales. Nota: Artículo 238 de la LSC: Para asistir a las Asambleas los titulares de acciones nominativas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. Sociedad no incluida en el Art. 299 LSC. EI Directorio. Patricio Mc Inerny Abogado.
L.P. 22.136 / jul. 7 v. jul. 14
INSTITUTO PRIVADO CLÍNICO
QUIRÚRGICO DE DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA
- IPENSA
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convocatoria Instituto Privado Clínico Quirúrgico de Diagnóstico y Tratamiento Sociedad Anónima - IPENSA, calle 59 N 434/36, La Plata, Provincia de Buenos Aires. Convócase a los señores accionistas de IPENSA a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 8 de agosto de 2014 a las 19:15
hs. en Primera Convocatoria y 20:15 en segunda, en la sede sita en calle 59 N 434/36 de la ciudad de La Plata, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2- Tratamiento de la documentación del Art. 234 inc.
1 de la Ley 19.550 Memoria, Balance, Distribución de Utilidades, etc. del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2014.
3- Remuneración del Directorio y Síndico.
4- Elección de Síndico Titular y Suplente.
La Sociedad no está comprendida dentro del Art. 299
de la Ley 19.550 y sus modificatorias. CUIT 3054612918-3. La Plata, 23 de junio de 2014. Dr. Héctor Caíno, Presidente del Directorio.
L.P. 21.694 / jul. 8 v. jul. 15
TELESAT S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Accionistas de Telesat S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 06 de agosto de 2014, en el domicilio social de San Martín 402, General Lamadrid, Pcia. Buenos Aires, a las 20 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros anexos, Notas e Inventario, por el ejercicio social iniciado el 01-04-2013 y finalizado el 31-03-2014.
2 Consideración de la gestión del Directorio en el ejercicio iniciado el 01-04/2013 y finalizado el 31/03/2014.
3 Consideración del Resultado del Ejercicio y destino de los Resultados no asignados al cierre.
4 Tratamiento de los Aportes Irrevocables para futuros aumentos de Capital.
5 Firma del acta de la Asamblea por dos accionistas a designar. Soc. No Comprendida en Art. 299 LSC.
Santos Eugenio Domina, Presidente Directorio.
B.B. 57.549 / jul. 8 v. jul. 15
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LA AMALIA S.C.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Socios y Accionistas a la Asamblea Gral. Ordinaria que se celebrará el día 31 de julio de 2014 a las 19:00 horas, en el domicilio especial de Garibaldi 309 Departamento 1 para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
2 Consideración de la gestión de la administración.
3 Distribución de utilidades. María Luisa Alzola, Socia Administradora.
Tn. 91.271 / jul. 8 v. jul. 15
MECANO GANADERO S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Por acta de Directorio del 26 de junio del año 2014 se decidió convocar a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28
de julio de 2014, a celebrarse a las 11:30 hs. en la sede social sita en calle Antonio Aita N 1930 de la Localidad y Partido de Nueve de Julio, para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de dos socios para firmar el acta.
2 Ratificación de lo decidido el 30/05/2014 instrumentado en el acta de asamblea N 21.
3 Autorizaciones. Firmado: Presidente de Mecano Ganadero S.A. Sr. Alejandro Roberto Mato. Sociedad no comprendida dentro del Art. 299 LSC. Alejandro R. Mato, Presidente.
L.P. 22.284 / jul. 10 v. jul 16
TIGRE GNC S.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 28 de julio de año 2014 a las 15 hs., en el local de la calle Rocha N 20 de Tigre provincia de Buenos Aires.
ORDEN DEL DÍA:
1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2.- Ejercicio de la Acción social de responsabilidad contra los Directores por los actos comprendidos dentro del ejercicio N 21 finalizado el 31 de mayo de 2012.
El Directorio, Teodoro Kallaur, Presidente.
S.I. 40.208 / jul. 11 v. jul. 17
EMPRESA MONTE GRANDE S.A.
LÍNEA 501
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los Sres. Accionistas de Empresa Monte Grande Sociedad Anónima Línea 501, a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en la sede social de Luis Trangoni Ex. Tte. Videla N 10 de la Localidad de Luis Guillón Pcia. de Buenos Aires el día 2
de agosto de 2014 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración del Balance General, estado de resultados, memoria e informes del consejo de vigilancia y auditor correspondientes al Ejercicio N 33 finalizado al 31 de marzo de 2014 y demás documentación establecida por el Art. N 234 de la Ley 19.550.
3 Renovación del Directorio y Consejo de Vigilancia conforme lo establecido en el artículo duodécimo del estatuto modificado por Asamblea Extraordinaria del 21/12/1998.
4 Consideración del Resultado del Ejercicio y Remuneración de los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia Art. 261 L.S.C..
