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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
2 Razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del término legal.
3 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2012.
4 Consideración del destino del resultado del ejercicio.
5 Aprobación de la gestión del Directorio y de su remuneración.
6 Renovación de los miembros del Directorio por un nuevo período, designación de Directores Suplentes y extensión de su mandato hasta la nueva Asamblea General Ordinaria.
Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán depositar las acciones en la sede social de 08:00 a 16:00 hs. hasta el día 23 de mayo de 2014.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente del Directorio electo por Asamblea N 12 del 30 de noviembre de 2012, obrante a fojas 18 del Libro de Actas de Asambleas N 1, rubricado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas el 22 de marzo de 2004. Presidente del Directorio: Alberto René Montero de la Torre.
S.I. 39.350 / may. 16 v. may. 22

ADMINISTRADORA COSTA JUNCAL S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 06/06/2014 en calle Arturo Illia 881 de San Nicolás, Pcia.
de Buenos Aires, se fija para las 18:00 hs. la primera convocatoria y para las 19:00 hs. segunda convocatoria ante falta de quórum de la primera, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Fijación de dos accionistas para que firmen al acta.
2 Consideración de la Documentación del Art. 234
Inc. 1, Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico N 10 cerrado el 31/12/2013.
3 Consideración de la Gestión del Directorio.
4 Tratamiento a dispensar al Resultado del Ejercicio en consideración.
5 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por dos ejercicios.
6 Fijación del número y elección de integrantes de la Comisión de Arquitectura.
7 Fijación del número y elección de integrantes del Tribunal de Disciplina. Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. CPN Pablo Andrés Mazzeo.
S.N. 74.275 / may. 16 v. may. 22

CROCA SPORTS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los accionistas de Croca Sports S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de junio de 2014 a las 8:00 hs. en primera convocatoria y a las 9:00 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en Mar del Plata Golf Club 3351, Lote 48, Manuel Alberti, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Remoción del Director Pablo Gabriel Camacho.
3 Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de sus miembros.
4 Autorizaciones necesarias para la inscripción de lo resuelto.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en los términos del Art. 238 de la Ley 19.550, con no menos de tres días de anticipación a fecha fijada para la asamblea. Ignacio Rodríguez Quintana, Autorizado por acta de Directorio de fecha 25 de abril de 2014.
C.F. 30.584 / may. 16 v. may. 22

BOLETÍN OFICIAL

LA PLATA, MARTES 20 DE MAYO DE 2014

PÁGINA 3697

BARRIO PARQUE SAN IGNACIO

SANATORIO AZUL S.A.

Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los accionistas de la firma Barrio Parque San Ignacio S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día martes 10 de junio de 2014 a las 20:00 hs., en primera convocatoria y a las 21 hs., en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Lamadrid 57, Piso séptimo A de Bahía Blanca, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración del balance general, estados de resultados, memoria y documentación correspondiente al ejercicio cerrado por la sociedad el 31 de marzo de 2014.
3 Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2014.
4 Tratamiento de la gestión del Directorio.
5 Designación de dos directores titulares y un director suplente por finalización del mandato de los anteriores.
6 Remuneración de los directores.
Nota: Declaramos no estar comprendidos en el Art.
299 de la Ley 19.550. Bahía Blanca, jueves 8 de mayo de 2014. El Directorio. Regina Riesco de Dignani, Presidente.
B.B. 56.980 / may. 16 v. may. 22

Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Señores Accionistas de Sanatorio Azul S.A. para el día 06 de junio de 2014, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse en la Sede Social sita en Av. Mitre 943 de Azul a las 19:30 hs. en primera convocatoria, y para las 20:30 hs. en segunda convocatoria, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
a Designación de dos Accionistas para que firmen el Acta.
b Explicación de las razones por las que la Asamblea se realiza fuera de término.
c Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondiente al Ejercicio Económico N 41, finalizado el 31 de diciembre de 2013, y aprobación de los actos de gestión desarrollados por el Directorio. Sociedad no comprendida en Art. 299 Ley 19.550. Livia D. Valicenti, Presidente.
Az. 71.370 / may. 19 v. may. 23

PUMA S.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Extraordinaria a los accionistas de Puma S.A. para el día 06/06/14, a las 17:00 hs., en primera convoc. y para el día 07/07/14, a las 18:00 hs., en segunda convoc. en el local de calle Alsina 184, 2 Piso Of. 3 de Bahía Blanca para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta.
2 a Prescindencia Sindicatura; b Aumento del capital, más del quíntuplo; c Cambio de domicilio; d Reformas estatuto. Guillermo Alberto Vigna, Contador Público Nacional.
B.B. 56.970 / may. 16 v. may. 22

METALÚRGICA BONANO S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a realizarse el día 3 de junio de 2014 en su sede social de Ruta 88 Km 9,5 Batán 7601
Parque Ind. Gral. Savio, Pdo. Gral. Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires, a las 10:00 hs., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de la documentación contable establecida por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
2 Aprobación de la gestión del Directorio, e informe y gestión del Síndico.
3 Distribución de utilidades.
4 Aprobación de las retribuciones por exceso del 25% de las utilidades correspondientes a los Directores, debido al desempeño de tareas técnicas y operativas de fundamental importancia para la empresa.
5 Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta respectiva.
Nota: Se recuerda la obligatoriedad de cursar la comunicación de asistencia, de conformidad al Art. 238
de la Ley 19.550. Daniel Rodolfo Bonano, Presidente.
G.P. 94.413 / may. 16 v. may. 22

OPEN DEPORTIVO S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - La señora Directora Lina María Inés Rava, conforme lo establecido en el Art. 10 del Estatuto Social, convoca a los señores accionistas de Open Deportivo S.A., a la Asamblea General Ordinaria para el día 13 de junio de 2014 a las 12:00 hs. en primer convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Camino de La Tradición 5964, Barrio 9 de Abril, Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
Conforme Art. 239 de la Ley 19.550, la señora Directora será representada por su apoderado.
1 Designación de 2 accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de los estados de situación patrimonial y de la documentación exigida por el Art. 234 Inc.
1 de la Ley 19.550.
3 Posibilidad de venta de fondo de comercio de dos sucursales.
4 Considerar la procedencia de la renuncias al cargo de Vicepresidente del socio Federico Reuter.
5 Considerar la procedencia de la renuncia al cargo de Director suplente del socio Edgardo José Canzobre.
6 Reforma del Estatuto Social y designación de nuevas autoridades.
7 Fijación del valor de las acciones y considerar la transferencia de las mismas.
8 Firma del Acta de Asamblea.
Nota: Se hace saber que los accionistas deberán notificar su asistencia con la antelación de Ley.
Los socios poseedores de acciones deberán depositar en la sociedad sus acciones o certificados bancarios para su registro en el libro de Asambleas, con una anticipación de 3 días hábiles al día designado para la Asamblea Art. 238 Ley 19.550.
L.Z. 46.437 / may. 19 v. may. 23

EL 25 S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria para el 05-06-2014 a las 18:00 y 20:00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en Rivadavia 135
de la Ciudad y Partido de Carlos Casares, Pcia. de Bs. As.
a los accionistas de El 25 S.A. para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Renovación total del Directorio por Tres ejercicios.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
3 Asuntos Varios. Sociedad no incluida en el Art. 299
de la Ley 19.550. El Directorio. Roberto Fabián Franco, Contador Público Nacional.
L.P. 19.533 / may. 19 v. may. 23