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PÁGINA 2126

LA PLATA, LUNES 31 DE MARZO DE 2014

Ordinaria, Primera y Segunda Convocatoria, para el día 6
de mayo de 2014, a las 18 y 19 hs., respectivamente, en la sede social de calle 9 de Julio N 555 de la Ciudad de Pergamino, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico, correspondientes al 28 ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.
2 Destino de los "Resultados no Asignados" al 31 de diciembre de 2013.
3 Retribución al Director titular de la sociedad, Art.
261 Ley 19.550.
4 Designación del Directorio por el término de dos ejercicios.
5 Designación de un Síndico titular y un Síndico suplente por un ejercicio.
6 Retribución del Síndico.
7 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta juntamente con el Presidente. La sociedad no está comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. El Directorio.
Roberto Rafael Herrera, Presidente.
L.P. 17.003 / mar. 25 v. mar. 31

SANATORIO MODELO DE CASEROS S.A.
Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se comunica a los Sres. Accionistas del Sanatorio Modelo de Caseros S.A. que el Directorio de la Sociedad convocó a Asamblea Ordinaria para el día 23 de abril de 2014, a las 10.00 horas en primera convocatoria en la sede social sita en Lisandro Medina 2285, Caseros, Provincia de Buenos Aires. En caso que hubiera que celebrarse en segunda convocatoria la Asamblea se celebrará a las 11:00 horas en la misma sede social a fin que considere los siguientes asuntos:
ORDEN DEL DÍA:
1 Demora en la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
2 Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2013 y de la Gestión del Directorio.
3 Consideración de las Remuneraciones al Directorio.
4 Tratamiento del Destino del Resultado del Ejercicio.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta respectiva en representación de la Asamblea.
El Directorio. Jorge Lapman, Presidente.
Mn. 60.698 / mar. 25 v. mar. 31

INTEGRAL CLERIFRO S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 14 de abril de 2014 a las 9:00 y 10:00 hs.
en 1 y 2 convocatoria, en Camino Gral. Belgrano N
10.500 de la Ciudad de Quilmes Oeste, Pcia. de Bs. As.
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aprobación de la Memoria, Inventario y Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución de patrimonio neto, cuadros, anexos y notas complementarias correspondientes a los Ejercicios Económicos cerrados con fecha 10/2010, 10/2011, 10/2012 y 10/2013.
Motivos de su tratamiento fuera de término.
Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia con una anticipación no menor a los 3 días hábiles Art. 238 LS. Sociedad no comprendida en el Art. 299 LS.
Fdo. Presidente, Leandro Testa.
L.P. 17.084 / mar. 25 v. mar. 31

SIM S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 15 de abril de 2014 a las 14 hs. primera convocatoria y a las 15
hs. segunda convocatoria, en la calle 2 La Portada N
4215, de la ciudad de Berisso:
ORDEN DEL DÍA:
1 Elección de 2 accionistas para firmar el acta.

BOLETÍN OFICIAL

2 Consideración documentación Art. 234 inc. 1 Ley 19.550 ejercicio 31-12-13.
3 Consideración gestión del Directorio.
4 Elección de los componentes del Directorio.
5 Modificación del Estatuto Social, artículo noveno, elección por tres ejercicios del Directorio.
6 Modificación del Estatuto Social, artículo décimo cuarto, autorización de ambas convocatorias simultáneamente, primera y segunda, a las Asambleas. Autorización de citación de convocatoria simultánea para celebrarse el mismo día con un intervalo no inferior a una hora de la fijada para la primera. No incluida en el Art. 299 Ley 19.550. Presidente. Heig, Claudio.
L.P. 17.141 / mar. 26 v. abr. 1

AREST S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 22 de abril de 2014 a las 18:00 y 19:00 horas respectivamente, en la sede social de la calle Camino Centenario sin número entre calles 466 y 467, City Bell con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234, inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales al 31/12/2013.
2 Distribución de utilidades y honorarios del Directorio. Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley de Sociedades Comerciales.
3 Cambio de domicilio de la Sociedad. Silvia Adriana Zamponi, Presidente.
L.P. 17.234 / mar. 27 v. abr. 3

AEROMAPA S.A.
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Aeromapa S.A., en primera y segunda convocatoria, para el día 16 de abril de 2014, a las 17:00 y 18:00 horas respectivamente, en la Sede Social sita en la calle 47 N 933, de la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Lectura y consideración del Balance General, Memoria, Estado de Resultados sus Anexos y Notas por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.
3 Consideración de la Gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
4 Destino del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.
5 Remuneración del Directorio.
Puntos a tratar por la Asamblea Extraordinaria.
1 Ratificación de todo lo actuado en las Asambleas Extraordinarias del 6 de octubre de 1994 y 14 de diciembre de 1994.
2 Absorción de resultado acumulados negativos, de la reserva legal, ajuste de capital y aportes a capitalizar.
Se encuentra a su disposición en la Sede Social y en los horarios de atención de 10 a 15 copia de los estados contables a tratar y documentación respaldatoria.
Sociedad no comprendida en el Art. 299.
L.P. 17.252 / mar. 27 v. abr. 3

SADEGI S.C.A.
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 25 de abril de 2014, a las 14:00
hs. en 1 convocatoria y a las 15:00 hs. 2 convocatoria, en Laprida 2222, Localidad San Isidro, Partido de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3 Aumento del capital social. Reforma del artículo cuarto del estatuto social.
4 Autorizaciones para realizar las inscripciones registrales.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Nota: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad con no menos de 3 días hábiles de anticipación a su celebración, en Laprida 2222, Localidad San Isidro, Partido de San Isidro, Pcia. de Bs. As. en el horario de 10:00 a 17:00. Sociedad no incluida en el Art. 299 LSC.
Gastón Vidal Quera, TXXXII, F 6, CASI. Autorizado por Acta de Directorio del 17/03/14. Gastón Vidal Quera, Abogado.
C.F. 30.301 / mar. 27 v. abr. 3

VICENTE GIORGI S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 25 de abril de 2014, a las 17:00 hs. en 1 convocatoria y a las 18:00 hs. 2
convocatoria, en Laprida 2222, Localidad San Isidro, Partido de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Determinación del número de directores titulares y suplentes. Elección de los mismos. Término de duración en el cargo.
3 Aumento del capital social. Reforma del artículo tercero del estatuto social.
4 Autorizaciones para realizar las inscripciones registrales.
Nota: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad con no menos de 3 días hábiles de anticipación a su celebración, en Laprida 2222, Localidad San Isidro, Partido de San Isidro, Pcia. de Bs. As. en el horario de 10:00 a 17:00 hs. Sociedad no incluida en el Art. 299 LSC.
Gastón Vidal Quera, T XXXII, F 6, CASI. Autorizado por Acta de Directorio del 17/03/14. Gastón Vidal Quera, Abogado.
C.F. 30.300 / mar. 27 v. abr. 3

ASOCIACIÓN CIVIL LAS CALETAS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias se convoca a los Sres. accionistas, a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en el Club Las Caletas, Complejo Residencial Las Caletas, Nordelta, Tigre, Pcia. de Buenos Aires, el día 16 de abril de 2014, a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta correspondiente.
2. Consideración de la Memoria y Balance General correspondientes al ejercicio económico Nº 14 cerrado el 31/12/2013.
3. Aprobación de la gestión del Directorio 4. Aprobación de la gestión de la Sindicatura.
5. Designación de un Director titular y un suplente clase A por vencimiento de sus mandatos.
6. Designación de un Director titular y un suplente clase C por vencimiento de sus mandatos.
7. Designación de tres Directores titulares y tres suplentes clase B por vencimiento de sus mandatos. El Directorio.
Nota: Para poder participar de la Asamblea, de acuerdo con el Art. 238 de la Ley 19.550 modificada por la Ley 22.903, los titulares de acciones escriturales deberán cursar comunicación fehaciente a la sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. La comunicación deberá efectuarse a la siguiente dirección: Av. De los Fundadores 265, Localidad de Nordelta, Partido de Tigre, Pcia. de Bs. As., a fin de que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas.
Asimismo, conforme al artículo décimo del Estatuto Social, los accionistas podrán hacerse representar para la Asamblea por terceras personas, según lo dispuesto en el art. 239 de la Ley 19.550, siendo suficiente el otorgamiento del mandato en instrumento privado, con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
Los asistentes deberán acreditar que no registran deudas pendientes con la Asociación.