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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Extraordinaria y Ordinaria que se llevará a cabo en la sede social de Avenida Néstor Kirchner Nº 2563, de la localidad de Berazategui, Prov. de Bs. As. el día 21 de octubre de 2013 a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Tratamiento de la modificación del artículo 7º del Estatuto Social en cuanto a la reducción del mínimo de directores y la eliminación de la exigencia de dieciocho 18 meses de antigedad para ser director de la sociedad.
3 Tratamiento de la modificación del artículo 7º del Estatuto Social en cuanto dispone la elección de Presidente y Vicepresidente por la Asamblea y que los referidos cargos sean designados por el Directorio.
4 Tratamiento de la modificación del artículo 7º del Estatuto Social en cuanto dispone la renovación por mitades del Directorio y establecer un sistema de renovación que permita siempre contar la figura del Presidente o Vicepresidente en el cargo.
5 Tratamiento de la eliminación del artículo 15 del Estatuto Social en cuanto establece que toda modificación en los estatutos sociales deben ser conformadas por la Secretaría de Estado de Transporte de la Nación.
6 Tratamiento de la renuncia de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia, Sres. José Mosquera, Crecencio Isabel Garro, Jorge Cragno y Oscar Silvio Peña;
7 Fijación del número de miembros del Consejo de Vigilancia titulares y suplentes y su elección por renuncia.
8 Tratamiento de la renuncia de los Sres. Directores Juan Carlos Arias, Arturo Varela y Juan José Martocci.
9 Fijación del número de directores y su elección por vencimiento de mandato y renuncia de los mismos con opción a elegir directores suplentes.
10 Consideración del balance general, estado de resultados, memoria e informe del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio social Nº 52 cerrado el día 30 de junio de 2013.
11 Tratamiento del destino del resultado del ejercicio.
12 Consideración de la gestión de los Sres.
Directores, de los miembros del Consejo de Vigilancia y gerente durante el ejercicio social Nº 52 cerrado el día 30
de junio de 2013.
13 Remuneración de los Sres. Directores y miembros del Consejo de Vigilancia Art. 261 L.S.C..
Los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. Entidad comprendida en el Art. 299
L.S.C. El Directorio. Gabriela Alejandra Savini. Contadora Pública.
L.P. 27.436 / sep. 27 v. oct. 3

MARÍN DE LAS SIERRAS S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores Accionistas de Marín de las Sierras S.A. en formación a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 18 de octubre de 2013 a las 15:00 horas, en la sede social sita en Avenida Alsina 134, de la ciudad de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
Puntos de la Asamblea Ordinaria:
1 Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea junto con el Presidente de la Sociedad.
2 Consideración del Balance General Nº 1 y demás documentación indicada en el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social irregular de inicio de la Sociedad, cerrado el 30 de junio de 2013.
3 Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
4 Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio en su caso, en exceso de las previsiones del Art. 261 de la Ley 19.550.
5 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
Punto de la Asamblea Extraordinaria.
6 Reforma del Art. 9º del Estatuto Social a fin de cumplir con observación de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.

BOLETÍN OFICIAL

LA PLATA, JUEVES 3 DE OCTUBRE DE 2013

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia de conformidad con el Art. 238 de la Ley 19.550, en la sede social de Avenida Alsina 134, ciudad de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la mencionada, de lunes a viernes de 11:00 a 16:00 horas. Sociedad no incluida en el Art. 299 Ley 19.550. El ejemplar del balance estará a disposición de los señores Accionistas en la sede social citada anteriormente, de lunes a viernes en igual horario a partir del día 20 de septiembre del corriente año. Patricio Mc Inerny Abogado.
L.P. 27.421 / sep. 27 v. oct. 3

EL CARDAL DEL OESTE S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores Accionistas de El Cardal Del Oeste S.A. en formación a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 18 de octubre de 2013 a las 14:30 horas, en la sede social sita en Avenida Alsina 134, de la ciudad de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
Puntos de la Asamblea Ordinaria:
1 Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea junto con eI Presidente de la Sociedad.
2 Consideración del Balance General Nº 1 y demás documentación indicada en el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social irregular de inicio de la Sociedad, cerrado el 30 de junio de 2013.
3 Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
4 Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio en su caso, en exceso de las previsiones del Art. 261 de la Ley 19.550.
5 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
Punto de la Asamblea Extraordinaria:
6 Reforma del Art. 9º del Estatuto Social a fin de cumplir con observación de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia de conformidad con el Art. 238 de la Ley 19.550, en la sede social de Avenida Alsina 134, ciudad de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la mencionada, de lunes a viernes de 11:00 a 16:00 horas. Sociedad no incluida en el Art. 299 Ley 19.550. El ejemplar del balance estará a disposición de los señores Accionistas en la sede social citada anteriormente, de lunes a viernes en igual horario a partir del día 20 de septiembre del corriente año. Patricio Mc Inerny Abogado.
L.P. 27.420 / sep. 27 v. oct. 3

EDISON GAS S.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 31 de octubre de 2013 a las 19:00 horas en su sede social de Av. Edison 1879 de Mar del Plata, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación del Art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30
de junio de 2013.
3 Necesidad de exceder los límites del Art. 261
L.S.C., por ejercicio de funciones técnico-administrativas respecto de cada uno de los miembros del Directorio.
4 Fijación de la remuneración de los Directores.
5 Determinación de honorarios a la Sindicatura.
6 Distribución de utilidades.
7 Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
8 Elección de un Síndico titular y un Síndico suplente.
Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. El Directorio. Oscar L. Zanini, Presidente.
G.P. 93.713 / sep. 27 v. oct. 3

PÁGINA 8353

MYTE S.A.C. e l.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas el día 28 de octubre de 2013 a las 9.00 hs., y a las 10.00 hs., en segunda convocatoria, en el domicilio legal de la sociedad, Cno. Gral. Belgrano km. 17,5 y Luis Braille, Fcio. Varela, Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de los documentos indicados en el art. 234, inc. 1ro. de la Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 30-06-2013
5. Consideración de la gestión del directorio por el mismo período.
6. Remuneración al directorio 7. Elección de Directores 8. Afectación de resultados del ejercicio finalizado al 30-06-2012
Nota: Se recuerda a los accionistas que deberán observar los recaudos para la asistencia a Asamblea Depósito de acciones o certificado de las mismas, o en su caso comunicación para que se los inscriba. Se declara no estar comprendida en el Art. 299 Ley 19.550. Rosario Albina, Abogada.
L.P. 27.590 / sep. 30 v. oct. 4

EMRAL S.C.P.A.
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea Gral. Ord. el 18-10-2013 a las 14 hs. en 47 N 207, La Plata.
ORDEN DEL DÍA:
1 Lectura del acta anterior.
2 Design. de 2 accionistas p/firmar acta.
3 Consideración ptos inc. 1 Art. 234 Ley 19.550 ej.
12/13.
4 Renovación gerentes y fijación de su retribución.
Segunda convocatoria simult. 15 hs.- Soc. no comprendida en Art. 299.
L.P. 27.493 / sep. 30 v. oct. 4

RED MÁRQUEZ Sociedad Anónima Asamblea General Ordinaria Especial CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - El Directorio de Red Márquez S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de octubre de 2013 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Azcuénaga 795, ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1.- Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea General Ordinaria Especial.
2.- Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos, correspondiente al ejercicio económico Nro. 16 dieciséis cerrado el 30 de junio de 2013.
3.- Aprobación de la gestión del Directorio.
4.- Ratificación de las remuneraciones de los Sres.
Directores, y en su caso aprobación del exceso del límite del artículo 261 de la Ley 19.550.
5.- Distribución de Utilidades.
6.- Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de 4 cuatro directores titulares y 1
uno directores suplentes por dos ejercicios por mandato vencido - según artículo 8vo. modificado por la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria del 28 de agosto de 2000.
7.- Aprobación del Reglamento Interno. Tratamiento Especial.
Nota: De acuerdo con el Art. 14 de nuestros Estatutos, rige el quórum del Art. 243 de la Ley 19.550, que requiere la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto, excepto en segunda convocatoria, la cual se dar por constituida transcurrida una hora de la citada anterior, con la cantidad de votos presentes. Presidente - Damián Isaac Domber.
Mn. 64.619 / sep. 30 v. oct. 4