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XIMENES I FILLS, S.A
Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, el día 13 de noviembre de 2023, a les 10:00 horas, en primera convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2022.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.
Tercero.- Aprobación de la modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales, por lo que se refiere a la convocatoria de Junta General.
Cuarto.- Aprobación de la modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales. Aprobación del sistema de retribución del Consejo de Administración.
Quinto.- Aprobación de la modificación de la distribución de cargos de los miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
A partir de la presente Convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos sometidos a aprobación de la Junta.
Mataró, 22 de septiembre de 2023.- Secretario Consejo Administración, Enrique Ximenes Barnada.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 190 del Miércoles 4 de Octubre de 2023. , Convocatorias De Juntas.