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CENTRO INTERNACIONAL DE LITHOTRICIA, S.A.
Por decisión del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, en primera convocatoria, a las 20:00 horas del día 15 de junio de 2022, o veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese y nombramiento de cargos.
Segundo.- Delegación de facultades.
De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Barcelona, 4 de mayo de 2022.- El Administrador solidario, Doña Rosa Ana Merino Quintanilla.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 87 del Lunes 9 de Mayo de 2022. , Convocatorias De Juntas.