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VICENTE VEDRANE, SOCIEDAD ANÓNIMA
Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas en el domicilio social de la entidad para el próximo 19 de junio en primera convocatoria a las diez horas y en segunda convocatoria el día siguiente a las once horas en el mismo lugar con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Aprobación, si procede de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificar el artículo 21 de los Estatutos sociales estableciendo la retribución que percibirán los miembros del Consejo de Administración por el desempeño de su cargo.
San Antonio, 8 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 91 del Lunes 14 de Mayo de 2018. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.