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El Consejo de Administración de la sociedad acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social el día 31 de julio de 2017 a las 12:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria y con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016 y aplicación del resultado.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación, si procede, del sistema de administración de la sociedad y modificación del artículo 12 de los estatutos sociales.
Segundo.- Nombramiento de Administradores.
Tercero.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social. Asimismo los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el informe y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta pudiendo además pedir el envío gratuito de dichos documentos.
Pamplona, 23 de junio de 2017.- Presidente del Consejo de Administración. Jaime Francisco Zaragüeta Ardanaz.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 122 del Jueves 29 de Junio de 2017. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.