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CONSTRUCCIONES CRISTÓBAL BORDIÚ, S.A.
El Consejo de Administración convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Lérida, número 8, portal 1 de Madrid, a las dieciocho treinta horas, del día 30 de junio de 2015, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 1 de julio de 2015, en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales debidamente auditadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.
Segundo.- Delegación de facultades, en su caso, para formalizar el preceptivo depósito de cuentas anuales.
Tercero.- Fijar la retribución a percibir para el ejercicio 2016 por los tres miembros del Consejo de Administración. Esta retribución que se propone asciende a la suma de 21.000 Euros brutos anuales pagaderos en 12 mensualidades por cada Administrador.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos -cuentas anuales, con propuesta de distribución de resultados y Auditoría- que han de ser sometidos al debate y aprobación.
Madrid, 20 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Doña Laura Calero Mozas.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 98 del Miércoles 27 de Mayo de 2015. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.