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Por acuerdo del Administrador único de esta sociedad se convoca a los accionistas de "Fincas y Representaciones, S.A.", a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de junio de 2015 a las 10.00 horas en Madrid, c/ Velázquez, 61, 2.º izqda. y, para el caso de que, por no alcanzarse el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del Administrador único.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del Administrador único.

El Administrador único ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante el Acta de la Junta. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 21 de mayo de 2015.- Fundación Amparo del Moral, Administrador único.