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ALALZA SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A.
Se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Calle Condado de Treviño, 2 de Madrid, el día 12 de junio de 2015, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 13 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014.
Tercero.- Distribución, si procede, de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.
Cuarto.- Renovación del nombramiento de Auditor.
Quinto.- Retribución Administradores y aprobación de contratos y servicios con partes vinculadas.
Sexto.- Nombramiento Administradores.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se pone en conocimiento de todos los accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien, el envío o entrega gratuita de los mismos.
Madrid, 7 de mayo de 2015.- El Administrador Solidario.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 87 del Lunes 11 de Mayo de 2015. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.