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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 1 de diciembre de 2014, se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en la Notaría de D. Carlos Jiménez Gallego, sita en Palma de Mallorca, Paseo Mallorca, n.º 26, entlo., en fecha 13 de enero de 2015, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Reducción del capital social, con la finalidad de devolución de aportaciones a las accionistas D.ª María Nieves Marí Marí y D.ª María Marí Marí, por cualquier procedimiento y adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales.
Segundo.- Traslado del domicilio social.
Tercero.- Modificación de la estructura del órgano de administración, introduciendo la posibilidad de que sea un administrador único, varios solidarios, varios mancomunados o un Consejo de Administración, y modificación de todos los artículos de los estatutos sociales referidos al órgano de administración.
Cuarto.- Cese de todos los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Nombramiento de administrador único.
Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, y del informe sobre las mismas, y a solicitar su entrega o envío gratuito.
Palma de Mallorca, 2 de diciembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Pedro Sucías Conejero.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 236 del Jueves 11 de Diciembre de 2014. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.