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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta Universal de Accionistas de "Soluciones Logísticas Integrales, S.A.", que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de 2014, a las 11.00 horas, en primera convocatoria y, de no concurrir el quórum necesario, a las 11.30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en calle Ayala, 6, 1.º Izda. de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria e informes de gestión) y propuesta de aplicación de resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Nombramiento/renovación de consejeros.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los accionistas acerca del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a aprobación por la Junta, así como de pedir la entrega y el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 17 de junio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.