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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Avenida de Machupichu, número 89, bajo, el 26 de junio de 2014, a las 12:00 horas, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
Cuarto.- Reelección de DELOITTE, S.L. como Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2014.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Se recuerda a los señores socios, respecto del derecho de asistencia e información, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable. Los señores socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 21 de mayo de 2014.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Juan Manuel Milagro Pinazo.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 107 del Lunes 9 de Junio de 2014. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.