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PREFABRICATS PORTES I ACABATS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Sant Gregori (Girona), Crta. de Cartellà, s/n, el día 16 de junio de 2014, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y si procede, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2013.
Segundo.- Propuesta y aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2013.
Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión social.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificar el artículo 21 de los Estatutos Sociales relativo al órgano de administración, estableciendo las distintas formas de organizar, número de Administradores, duración y sistema de retribución.
Segundo.- Cese del Consejo de Administración.
Tercero.- Nombramiento de un Administrador único.
Cuarto.- Fijar la retribución del órgano de administración.
Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta. Así como de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativa de la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Sant Gregori (Girona), 28 de abril de 2014.- Alex Martí Fumadó, Consejero Delegado.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 88 del Lunes 12 de Mayo de 2014. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.