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ANZOBRE DE INVERSIONES 2001, SICAV, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 66, el día 16 de junio de 2014 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 17 de junio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2013 y de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Cese, nombramiento, ratificación y/o renovación de Consejeros. Autorización del artículo 230.1 LSC.
Cuarto.- Renovación o sustitución de auditores.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Aprobación del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 25 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don José María Mingot Aznar.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 88 del Lunes 12 de Mayo de 2014. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.