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Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 21 de Mayo de 2.014, a las 18,30 horas, a tenor del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales; aplicación de resultado; aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2013. Distribución de dividendos con cargo a reservas.
Segundo.- Reelección o nombramiento de Administrador único.
Tercero.- Fijación de la retribución del Administrador.
Cuarto.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.
Quinto.- Anulación del acuerdo sobre modificación de la forma de convocatoria de Junta adoptado por la Junta de 9 de mayo de 2013.
Sexto.- Delegación de facultades.
Se hace constar el derecho de los socios a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 12 de marzo de 2014.- Por el Administrador único, Diagonal 3.000, S.L., en su representación don Ramón Canela Piqué.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 80 del Lunes 28 de Abril de 2014. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.