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El Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria, el día 4 de junio de 2014, a las 19 horas, en Donostia-San Sebastián, Camino de Goyaz Txiki n.º 41 y, en segunda convocatoria, el día 5 de junio de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las Cuentas Anuales y aplicación del Resultado, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2013.
Segundo.- Propuesta de nombramiento de socios de honor a Doña Juncal Echeverría, Don Fermín del Río, Don Ramón Peironcely, Don Juan María Querejeta y Don Luis de los Mozos.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Nombramiento de dos accionistas interventores para la aprobación del acta de la Junta.
Se informa igualmente a los Señores Accionistas, que a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtenerlos de forma inmediata y gratuita todos aquellos que la soliciten.
San Sebastián, 22 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Vicente Urbistondo Ayestarán.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 79 del Viernes 25 de Abril de 2014. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.