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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 5 de junio de 2014, a las 18 horas, en el domicilio sito en Barcelona, calle Muntaner, 442-446, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 6 de junio de 2014 a la misma hora y lugar, bajo el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Conversión de las acciones en nominativas y adecuación de los requisitos para asistir a la Junta con la correspondiente modificación de los artículos 7 y 16 de los Estatutos Sociales. Emisión y canje de títulos.
Segundo.- Retribución a los Administradores.
Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores, así como el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 10 de abril de 2014.- Ramona Aldomà Castells, Presidente del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 78 del Jueves 24 de Abril de 2014. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.