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El Consejo de Administración celebrado el 27 de marzo de 2014 acordó convocar Junta General Ordinaria a celebrar el próximo 5 de junio del corriente año, a las 13:00 horas en el domicilio social, en primera convocatoria, y al siguiente día 6, mismo lugar y hora, en segunda si no hubiere suficiente quórum de constitución en la anterior, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo), correspondientes al ejercicio 2013, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión, así como de la gestión social correspondiente a dicho ejercicio.
Tercero.- Prórroga o nombramiento de auditores.
Cuarto.- Breve esbozo de la evolución de los negocios a la fecha de la Junta.
Quinto.- Confección, lectura y aprobación del Acta de la reunión.
A partir de la publicación de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.
Vidanes, 27 de marzo de 2014.- D. José Vicente Martínez Alonso, Secretario del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 69 del Miércoles 9 de Abril de 2014. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.