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Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 11 de marzo de 2014, a las 16:30 horas, y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 12 de marzo de 2014, a la misma hora, y que tendrá lugar en el piso 1.º izquierda del edificio señalado con el n.º 21 de la calle Goya de esta capital, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta.
Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de una reducción del capital social y de la consiguiente modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales.
Tercero.- Otorgamiento de facultades y autorización a favor de la Administradora única.
Cuarto.- Lectura y aprobación, si se conviene, del acta de la Junta o nombramiento de dos interventores para su posterior aprobación.
Quinto.- Votación separada, si procede, del acuerdo relativo al punto 2.º del Orden del día por parte de los titulares de las acciones afectadas.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.
Madrid, 24 de enero de 2014.- La Administradora única de Lares y Chaos, S.L., y por esta última, Pilar Sainz González, persona designada para desempeñar las funciones propias de dicho cargo.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 24 del Miércoles 5 de Febrero de 2014. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.