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BOLSA TRANSOCEÁNICA, SICAV, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala, 42, el 7 de enero de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente
Orden del día
Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Segundo.- Cambio de denominación de la sociedad. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Cambio de control accionarial de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.
Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío de forma gratuita de dichos documentos.
Madrid, 28 de noviembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 230 del Lunes 2 de Diciembre de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.