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CALZADOS VIDAL, S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Calzados Vidal, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social, calle Juan Montalvo, número 19, Madrid, el día 19 de diciembre de 2013, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo sitio y hora, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Segundo.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2013.
Tercero.- Nombramiento de auditor para someter las cuentas de la sociedad a verificación, con carácter voluntario y exclusivamente para el ejercicio 2013.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.
Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta General, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 13 de noviembre de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración, Silvia Calvo López.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 221 del Martes 19 de Noviembre de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.