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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General de Socios de Althia Health, S.L., que tendrá lugar el próximo día 28 de junio de 2013, a las 13 horas, en la sede social, Calle Velázquez, 16, 3.º dcha., de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como de la gestión del Consejo de Administración, y aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o nombramiento de interventores al efecto.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber que los socios pueden solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, de conformidad con el artículo 272.2 del mismo texto legal, cualquier socio podrá obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios, así como el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 6 de junio de 2013.- Inmaculada Castelló, Secretaria no Consejera.