Je veux savoir à propos de…
- Espagne
De acuerdo con los Estatutos Sociales y disposiciones legales de aplicación, se convoca a los señores accionistas de esta Entidad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Club Oliver, Camino Oliver, número 9, el día 27 de junio de 2013, a las 19:00 horas en primera convocatoria y, si fuera el caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados, así como de la Gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 2012.
Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la compañía.
Tercero.- Propuesta de nombramiento, por vencimiento, de nuevos cargos de Junta Directiva.
Cuarto.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.
Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Socios Interventores para dicho fin.
Se deja constancia de que, a partir de dicha convocatoria, está a disposición de los señores socios en el domicilio social, la documentación relativa al 1.º punto del Orden del Día.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de mayo de 2013.- El Secretario, don Emilio Abuelo Vázquez.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 96 del Viernes 24 de Mayo de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.