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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, C/ Joaquín Cayón, n.º 35, de Torrelavega (Cantabria), en única convocatoria, el 28 de junio de 2013, a las 13,00 horas, con el consiguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio de 2012, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Aumento del capital social con cargo a reservas de libre disposición en la suma de 119.696,39 euros, mediante elevación del valor nominal de las acciones de 6,010121 euros a 10 euros y consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales para adaptarlos a la situación.

Tercero.- Fijar retribución a favor de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Fijar un reparto de dividendos con cargo a reservas por importe de 0,60 euros por acción.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 272.2 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. De igual modo se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y del informe sobre la misma elaborado por los administradores.

Torrelavega, 16 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo, Juan Cano Ruiz.