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INMOBILIARIA URBANA DE LA MONCLOA, S.A.
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, Avenida de la Moncloa, número 3, en primera convocatoria, el día 28 de Junio de 2013 a las doce horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al mismo ejercicio 2012.
Tercero.- Creación de la Web corporativa.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales.
Quinto.- Donación del usufructo de inmuebles por un plazo de veinte años.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, 29 de abril de 2013.- Por el Consejo de Administración, el Secretario, don José Javier del Guayo Castiella.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 86 del Jueves 9 de Mayo de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.