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PRATS DE CERDANYA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, plaza de la Urbanización, sin número, en Prats i Sansor (Lleida) el día 7 de junio de 2013 a las 19 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si no concurriera el capital suficiente, el día 8 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria del ejercicio 2012.
Segundo.- Informe sobre la marcha de la sociedad.
Tercero.- Propuesta de distribución de beneficios.
Cuarto.- Propuesta de nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia reunión.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, les corresponde a los accionistas el derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con el primer punto del orden del día.
Prats i Sansor, 18 de abril de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, Mateu Martínez Guarro.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 81 del Martes 30 de Abril de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.