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- Espagne
El consejo de administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social de la entidad, sita en el Trigal s/n, Carballeda de Valdeorras (Ourense), el día 14 de junio de 2013, a las 16 horas, o en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2012, así como la gestión social durante el mencionado ejercicio.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
Tercero.- Reelección de auditores de cuentas de la sociedad.
Cuarto.- Ceses y nombramientos de miembros del Consejo de Administracion.
Quinto.- Creación de la página web corporativa de la sociedad.
Sexto.- Delegacion de facultades.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.
De conformidad con lo establecido en la Ley de sociedades de capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.
Carballeda de Valdeorras, 26 de abril de 2013.- El secretario del consejo de administración, Juan Carlos González Oviedo.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 81 del Martes 30 de Abril de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.