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Por acuerdo del Consejo de administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Polígono Industrial La Dehesa s/n, La Redondela (Isla Cristina) Huelva, para el próximo día 6 de junio de 2013 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico 2012.
Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de administración de la entidad.
Tercero.- Modificación, si procede, del artículo 16 de los Estatutos Sociales de la sociedad con el objeto de modificar la forma de convocatoria de la Junta General de accionistas.
Cuarto.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados así como realizar los trámites necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil de Huelva.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta de la reunión, si procede, en la misma sesión o, en su caso, nombramientos de interventores.
La documentación que se somete a aprobación de la Junta puede ser examinada o solicitada su envío gratuito por los señores accionistas en el domicilio social.
Huelva, 16 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 80 del Lunes 29 de Abril de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.