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SERVICIOS INFORMÁTICOS Y CONSULTING, S.A.
Se convoca a una Junta General Extraordinaria que se celebrará el 24 de mayo del 2013 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2011.
Segundo.- Aprobación de nuevos estatutos.
Tercero.- Cambio del órgano de administración, cese de todos los miembros del consejo de administración y nombramiento de Administrador Único.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación del acta por los medios legalmente previstos.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Erandio, 19 de abril de 2013.- Secretario del Consejo.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 77 del Miércoles 24 de Abril de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.