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Por acuerdo del Consejo de administración en sesión de fecha 20 de febrero de 2013, se convoca la Junta general de accionistas de la Compañía, a celebrar en el domicilio social el próximo día 3 de junio de 2013 con carácter de ordinaria, a las 10 horas, en 1.ª convocatoria y a la misma hora y lugar del siguiente día en 2.ª convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2012 junto a la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación gestión.
Tercero.- Cese y nombramiento de cargos.
Cuarto.- Reelección/nombramiento Auditor.
Quinto.- Aumento de capital a la par, por compensación de créditos y/o aportación dineraria con creación de nuevas acciones, admitiendo la suscripción incompleta, y facultando al órgano de administración para elevar a público, y para fijar condiciones y redactar artículo de capital.
Sexto.- Modificaciones estatutarias pertinentes.
Séptimo.- Facultar para elevar a público.
Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar los documentos que se someten a la aprobación de la junta, incluidos el informe y propuesta referente a la modificación estatutaria que se propone, y el informe de auditoría, y de pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.
Madrid, 10 de abril de 2013.- Montserrat Tarrida Vidal, Vicepresidenta y Consejera Delegada.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 77 del Miércoles 24 de Abril de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.