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Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social calle Montera, número 23, de Madrid, el próximo día 10 de mayo de 2013, a las catorce horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procede, el día 11 de mayo de 2013, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores solidarios de la sociedad.
Cuarto.- Propuesta y aprobación si procede de distribución de dividendos, de la forma y manera que se determine.
Quinto.- Renovación de cargos, cese de Administrador solidario y nombramiento de nuevos administradores solidarios.
Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Séptimo.- Facultades para la elevación a público del contenido total o parcial de los acuerdos adoptados por la Junta y la inscripción y ejecución de los mismos.
Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, y a solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos.
Madrid, 11 de marzo de 2013.- Administradora solidaria, María Dolores Escribano Pascual.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 56 del Viernes 22 de Marzo de 2013. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.