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URBANIZACIÓN EL COTO, S.A. (URBANICSA)
Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 18 de julio de 2012, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Virgen de la Alegría, n.º 7, local, en primera convocatoria, el día 27 de septiembre de 2012 (jueves), a las 12:00 horas, o en segunda convocatoria, al día siguiente 28 de septiembre de 2012 (viernes), a idéntica hora, con sujeción al siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 y ratificación de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía.
Segundo.- Modificación del Órgano de Gestión y Modificación Estatutaria.
Tercero.- Cese de Consejeros.
Cuarto.- Nombramiento de Consejeros o, en su caso, de Administrador único o Administradores Mancomunados.
Quinto.- Medidas a adoptar apropiadas con la situación económica y financieras de la Sociedad, como aumento de capital, venta de producto, o cualquiera otra que permita obtener la tesorería o liquidez necesaria y autorización de venta.
Sexto.- Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Junta.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas e informes, y de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referidos.
Madrid, 24 de julio de 2012.- Doña M.ª Rosa Carpintero Sanz, Secretaria del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 152 del Jueves 9 de Agosto de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.