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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle MarÃa de Molina, n.º 4, el dÃa 20 de agosto de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente dÃa, 21 de agosto de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente
Orden del dÃa
Primero.- Cese y/o renuncia y/o nombramiento de nuevos Consejeros. Autorización del artÃculo 230.1 LSC.
Segundo.- Delegación de facultades.
Tercero.- Aprobación del acta.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, asà como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
En Madrid, 6 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Lourdes Llave Alonso.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 132 del Jueves 12 de Julio de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.