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Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social (calle Mogent, sin número, de Martorelles), el día 29 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 30, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si ello fuere preciso, para tratar y deliberar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Administrador de la Sociedad durante el ejercicio de 2011.

Tercero.- Aplicación de los resultados habidos en el ejercicio de 2011.

Cuarto.- Aumento del capital social, hasta 75.006,31 euros con emisión de 12.480 acciones nominativas de 6,010121 euros de valor nominal cada una, mediante aportación dineraria, previéndose expresamente la suscripción incompleta y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social de la Compañía, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del Administrador de la sociedad sobre las modificaciones estatutarias, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Martorelles, 21 de mayo de 2012.- El Administrador, Josep Morell i Miró.