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ESTUDIOS, PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN, S.A. (EPYPSA)
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, calle José Abascal, n.º 32, 6.º, de Madrid, el día 29 de junio de 2012 a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente en segunda convocatoria en los mismos lugar y hora, si a ello hubiera lugar para tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de 2011 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria e Informe de Gestión).
Segundo.- Propuesta de asignación de resultados económicos del ejercicio 2011.
Tercero.- Autorización para operaciones de compraventa de acciones de la Sociedad.
Cuarto.- Nombramiento o reelección de empresa auditora de cuentas, si procede.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción y aprobación del acta, si procede.
Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio antes indicado toda la documentación relativa a los puntos del orden del día y solicitar les sea facilitada o remitida a su domicilio de forma gratuita.
Madrid, 16 de mayo de 2012.- Emiliano Sanz Cañada, Presidente del Consejo de Administración.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 97 del Jueves 24 de Mayo de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.