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Junta general ordinaria. Por acuerdo del Consejo de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Conde de Aranda, 24, en Madrid, el día 28 de junio de 2012, a las nueve horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2011.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de administración.
Tercero.- Nombramiento y/o renovación de Auditores, en su caso.
Cuarto.- Reelección, dimisión y/o nombramiento de Consejeros, en su caso.
Quinto.- Información a la Junta general y, en su caso, autorización sobre operaciones vinculadas y conflictos de interés de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Séptimo.- Autorización para la publicación de los anuncios de Junta general de la sociedad en la web de la sociedad gestora.
Octavo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Noveno.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios.
Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.
Madrid, 9 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de administración, María Soledad de la Fuente Lobato.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 95 del Martes 22 de Mayo de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.