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Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 25 de junio de 2012 a las doce horas en el domicilio social, sito en Carretera Estación de Jodar-Cazorla Kilómetro 14, Cortijo de Arévalo, Úbeda, Jaén, y a Junta General Extraordinaria a celebrar en el mismo lugar a continuación de la Junta General Ordinaria, y para el caso de que no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente 26 de junio de 2012, en el mismo lugar y horas, con los siguientes.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del Informe de Gestión, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador.
Cuarto.- Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para tal fin.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Renovación del cargo del Administrador único.
Segundo.- Reducción del capital social en un importe de 277.667,59 euros a una cifra de capital social resultante de 383.445,72 euros, mediante la anulación de 46.200 acciones de la Sociedad, con devolución de aportaciones.
Tercero.- Renumeración de las acciones.
Cuarto.- Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para tal fin.
Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que: 1. Cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de los auditores de cuentas. 2. Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos sociales propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos.
Úbeda (Jaén), 29 de febrero de 2012.- El Administrador único, Franz Ludwig Freiherr von Ulm Erbach.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 94 del Lunes 21 de Mayo de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.