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El Consejo de Administración de La Pitusa, Sociedad Anónima, celebrado en Madrid el día 2 de abril del 2012, acordó por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de la sociedad el día 07 de Junio del 2012 a las 11:30 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 08 de Junio de 2012 a las 12:00 horas a celebrar en el Hotel Conde Duque de Madrid, fijándose el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación del nombramiento como Presidente a Carbónicas Landeira, Sociedad Anónima, representada por don Antonio Landeira Gallardo, y baja de Industrias Rosa Mary, Sociedad Anónima, representada por don Dictinio Morchón González, de acuerdo a lo adoptado en junta celebrada por el Consejo de Administración el 22 de octubre 2010.
Segundo.- Conceder poderes, de La Pitusa, Sociedad Anónima, a Carbónicas Landeira, S.A., representada por don Antonio Landeira Gallardo y dar de baja los poderes de La Pitusa, Sociedad Anónima, a Industrias Rosa Mary, Sociedad Anónima, representada por don Dictinio Morchón González.
Tercero.- Ratificación de la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2010.
Cuarto.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011.
Quinto.- Aplicación de resultados.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación.
De acuerdo con el artículo 212 de la ley Sociedades de capital, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, solicitando en el domicilio social su entrega o envío gratuito. Nota: Confirmen día de asistencia y en caso de no poder asistir, se ruega manden otra persona en su representación.
Santa Comba, 13 de abril de 2012.- Representante, Antonio Landeira Gallardo. Administrador de Carbónicas Landeira, Sociedad Anónima.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 77 del Lunes 23 de Abril de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.