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APERITIVOS MATARILE, S.A.
El Administrador único convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la Carretera Marchena a Puebla de Cazalla, kilómetro 1, en Marchena (Sevilla), el 23 de mayo de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria, y el 24 de mayo de 2012, en segunda, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión, y resolución sobre la aplicación del resultado, todo respecto del ejercicio 2011.
Segundo.- Modificación de artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 23 de los Estatutos Sociales y supresión de sus artículos 24 y 25.
Tercero.- Delegación de facultades para formalización acuerdos.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación por la propia Junta del acta de la sesión o nombramiento de los interventores.
Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a los puntos del orden del día cuya aprobación se somete a la Junta: Cuentas anuales, Informe de gestión e Informe del auditor; Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta e Informe del Administrador sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito.
Marchena (Sevilla), 9 de abril de 2012.- El Administrador único, Nicolás Gómez-Cuétara Fernández.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 73 del Martes 17 de Abril de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.