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AGRICULTURA Y CONSERVAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General Ordinaria en primera convocatoria, a las 12 horas del día 17 de febrero de 2012, en el domicilio social, carretera Xàtiva-Silla, kilómetro 28,5, de Algemesí (Valencia), y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 18 de febrero de 2012, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, gestión social y propuesta sobre aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el día 30 de septiembre de 2011.
Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.
Tercero.- Elección de vacantes en el Consejo de Administración y Comisión de Precios.
Cuarto.- Modificación de los artículos 15 y 32 de los estatutos sociales.
Quinto.- Asuntos varios.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Autorización expresa al Presidente y Secretario del Consejo de administración para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.
Octavo.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.
A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos sometidos a aprobación de la Junta, el informe sobre la modificación estatutaria propuesta, así como el informe de los Auditores.
Algemesí, 20 de diciembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Vicente Safont Ballester.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 7 del Miércoles 11 de Enero de 2012. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.