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LOGÍSTICA OPERATIVA GUIRAL, S.L.
Se convoca a los socios a la Junta General a celebrar en El Prat de Llobregat (Barcelona), calle Distrito Ribera, número 37, el próximo día 30 de junio de 2011, a las ocho horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios Patrimonio Neto y Memoria), así como de la gestión de los Administradores, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010. Resolver sobre la aplicación del resultado.
Segundo.- Reparto reservas voluntarias.
Tercero.- Reducción de capital social con la finalidad de restituir aportaciones a los socios y modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Modificación del artículo 33.º de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Cese y nombramiento de cargos sociales.
Sexto.- Delegación de facultades en los Administradores sociales, para poder concurrir en la ampliación de capital social de otras sociedades, o bien proceder a la adquisición de acciones o participaciones sociales.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en vigente Ley de Sociedades de Capital a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.
El Prat de LLobregat, 9 de junio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Carreté Serrano.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 112 del Lunes 13 de Junio de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.