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TUERCAS SAGARRA, S.A.L.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en 48480-Arrigorriaga, Polígono Industrial Achúcarro, Pabellón 9, el día 12 de julio de 2011, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2010.
Tercero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria del 4 de mayo de 2011 relativos a la autorización para la transmisión de acciones propias.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, incluido el Informe del Auditor de Cuentas.
Arrigorriaga, 30 de mayo de 2011.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Itziar Martín Casero.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 108 del Martes 7 de Junio de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.