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El Órgano de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el Hotel Wellington sito en la calle Velázquez, número 8, el día 29 de junio de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar, el día 30 de junio de 2011, a las doce horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
Segundo.- Aplicación del Resultado de la Sociedad referente al ejercicio social 2010.
Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social 2010.
Cuarto.- Dimisión y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
Quinto.- Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.
Sexto.- Delegación de Facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores e igualmente para efectuar el depósito preceptivo de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar y obtener en el domicilio social, Calle Velázquez, número 12-segundo de Madrid, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas. Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar de los Administradores, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
En Madrid a, 27 de abril de 2011.- Secretario del Consejo de Administración, Doña Mercedes Bravo Osorio.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 89 del Miércoles 11 de Mayo de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.