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- Espagne
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Vitoria, calle Jundiz, n.º 24, en primera convocatoria, el próximo día 20 de junio de 2011, a las trece horas, y si hubiere lugar, en segunda convocatoria, al siguiente día en los mismos lugar, hora y circunstancias, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales del Ejercicio 2010, Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del indicado ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el mencionado ejercicio.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores.
Quinto.- Renovación de cargos sociales. Cese y nombramiento de Administradores.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Protocolización y delegación de facultades.
Octavo.- Aprobación del acta de la junta por cualquiera de los medios previstos legalmente.
Conforme a lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, sin perjuicio del derecho que asiste a los señores accionistas a la información a que se refiere el artículo 197 de la misma Ley.
Vitoria, 19 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Pedro Luis Elvira Martínez.
Fuente: Boletin Oficial del Registro Mercantil del Estado (BORME) Nº 85 del Jueves 5 de Mayo de 2011. Avisos y Anuncios Legales, Convocatorias De Juntas.